7 puntos para entender el Compliance

Actualizado: mar 24

Con la modificación del Código Penal, la responsabilidad penal no se ciñe a los directivos sino que la propia empresa puede ser condenada como reo del delito.


Muchos empresarios y administradores de empresas han estado esperando a que se aclarase el régimen de la responsabilidad penal de las personas jurídicas ó Compliance para comenzar a actuar, y cómo ya comentamos en la entrada a este blog ” La reforma del Código Penal entra en vigor el próximo 1 de julio“, la nueva redacción aclara más el tema incidiendo en los requisitos y medios.


Lo que si podemos afirmar con la última reforma es que disponer de un compliance penal será muy beneficioso para empresas con alguna de las siguientes características:


  • Varios socios

  • Elevado número de empleados

  • Diversas líneas de negocio

  • Grupos empresariales

  • Mediana y grande empresa

  • Exportaciones

  • Distribuciones de EEUU

  • Sectores alimenticio, construcción, farmacia, industrial, infraestructuras, sanitario/clínico, seguros, textil y trasporte

Los empresarios y administradores preocupados por la legalidad intuirán que un sistema de compliance aportará una seguridad legal a la empresa de la que ahora carece.


Más aún, les ayudará a llevar un mejor y más estricto control de las distintas áreas de la empresa y a mejorar la eficiencia de sus recursos.


RESUMIMOS EN 7 PUNTOS CON ESTA SLIDESHARE LO MÁS DESTACADO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA Ó COMPLIANCE.


Compliance penal ó responsabilidad penal de la empresa. Introducción. from Carrillo Asesores Tributarios y Abogados, SLP.





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